董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[5] - 董事会下设审计、薪酬等专门委员会，成员全为董事[9] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前十日书面通知[11] - 临时会议有规定情形时董事长应10日内召集[11] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前三日书面通知[17] - 临时会议变更需全体与会董事认可[17] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[20] - 关联董事不得对相关决议表决，过半数无关联董事出席可举行会议[21] - 担保事项须经出席董事会会议三分之二以上审议同意[26] 会议记录与公告 - 会议可全程录音，记录由董事会秘书保存，出席人员签名[31] - 董事会秘书安排记录，会后发初稿和定稿给全体董事[33] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[34] 规则相关 - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提方案，股东会批准[38] - 规则由董事会负责解释，未尽事宜按相关规定和《公司章程》执行[39]