| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届 选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事 ...