| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴剑先 生、闵平强先生、蒋利顺先生、何凡女士、丁勇先生、宋亚东先生为公司第四届 董事会非独立董事，同意选举于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士（会计专业人 士）为第四届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。上述董事简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会 ...