及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事长、董事会专门委员会、监事会主席换届 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议。第四届董 事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理 人员等议案，第四届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。 现将具体情况公告如下： 一、董事长的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经第四届董事会第一次会议审议 通过，同意吴剑先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第 一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 吴剑先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的 情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的 ...