董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[6] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[15] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[21] 交易审批 - 五类交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%由董事会审议[10] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于30%由董事会决定[12] - 与关联自然人发生金额在30万元以上、与关联法人发生金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上但低于50%且绝对金额超1000万元的交易由董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%且绝对金额超100万元的交易由董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上但低于50%且绝对金额超1000万元的交易由董事会审议[10] - 董事长可处理交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上但低于10%等五类交易事项[17] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产3%以上但低于10%需关注[19] 担保规定 - 公司应由董事会审批的对外担保，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[11] - 董事会对担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[49] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会提议等情形下董事会应召开临时会议[35] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[35] - 召开董事会定期和临时会议，董事会办公室应提前10日书面通知相关人员[38] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事书面认可[28] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[42] 董事相关 - 董事会成员、总经理可提议案，代表十分之一以上表决权的股东、监事会提议召开临时董事会时可提临时议案[29] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，视为不能履职，董事会应建议撤换；独立董事该情况发生后，董事会应30日内提议解除职务[44] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[49] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[50] - 与会董事需对会议记录、决议记录签字确认，对决议有不同意见可书面说明[54] - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责，若决议致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载于会议记录的董事可免责[54] - 不出席会议、不委托代表、未提供书面意见的董事视作未表示异议，不免责[54] 其他 - 董事会秘书辞职需提前3个月向董事会提交书面辞职报告[24] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内正式聘任董事会秘书[25] - 董事会表决票保存期限至少为10年[47] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[55] - 董事会会议档案保存期限为十年[56] - 国家法律等修改、《公司章程》修改、股东会决定修改时，董事会应修订议事规则[59] - 本规则“以上”等含本数，“不满”等不含本数[61] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，获股东会通过后，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效[61] - 本规则未尽事宜按中国法律及《公司章程》规定执行[61]