证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-035 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 ...