独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[17] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[15] - 独立董事比例不符应60日内完成补选[17][18] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[8] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[25] - 每年现场工作时间不少于15日[31] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[29] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[29] 信息披露与资料保存 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[16] - 关联交易等需经独立董事同意后提交审议[18] - 财务报告等需经审计委员会同意后提交审议[28] - 独立董事工作记录等至少保存10年[33] - 会议资料至少保存10年[38] 公司保障与支持 - 制定专门委员会工作规程[28] - 保障独立董事知情权[38] - 承担独立董事费用[40] - 给予独立董事相适应津贴[40] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效[44] - 由董事会负责解释[44]