战略委员会构成 - 成员由七名董事组成，董事长为委员之一[3] - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任职与补选 - 委员任职期限与董事相同，连选可连任[3] - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[3][4] 会议规则 - 会议提前三日通知并提供资料，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - 工作组负责决策前期准备并提交提案[15] - 工作细则由董事会审议通过之日起实施[22]