股份回购 - 2024年第二期回购资金不低于2亿且不超4亿[10] - 按4亿上限、90元/股测算，预计回购444.44万股，约占总股本3.52%[11] - 按2亿下限、90元/股测算，预计回购222.22万股，约占总股本1.76%[11] - 拟回购股份价格不超90元/股，不超董事会审议前三十个交易日均价150%[9] - 截至2024年7月5日，累计回购3029368股，占注销前总股本2.34%，成交19985.26万元[24] - 2024年7月12日完成3029368股回购股份注销，总股本由1.292亿股减至1.26170632亿股[24] - 2024年7月12日完成回购股份注销后，注册资本由1.292亿元减至1.26170632亿元[24] - 本次回购股份实施期限自股东大会审议通过起12个月内[15] - 本次回购股份方式为通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式进行[8] 董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人[27] 资金使用 - 公司拟使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[39] - 公司拟使用不超40亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[43] - 公司拟使用4.929854亿元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额12.89%[48] 会议安排 - 公司将于2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会[52] 议案表决 - 《关于董事辞职、调整董事会人数及审计委员会成员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[28] - 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[41] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[45]