会议安排 - 2024年4月23日召开第二届董事会第九次会议，9位董事全部出席[2] - 同意于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[71][72] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案，多数议案表决同意9票，2024年度日常关联交易预计议案同意7票[3][8][10][13][17][21][23][26][29][34] - 《2023年年度报告》等多项报告尚需提交2023年年度股东大会审议[6][12][16][20][28][33] 财务相关 - 2023年度利润分配预案以127,760,391股为基数，每10股派发现金红利20元，拟派发现金红利总额255,520,782元[29] - 同意2024年度与关联方发生预计总金额不超过2000万元的关联交易[34] - 2024年度独立董事津贴为12万/年（税前）[41] 机构聘任 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议[35][37][38][39] 制度修订 - 修订《公司章程》议案获审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[47][48][49] - 制定、修订部分公司治理制度的多项议案均获审议通过，均尚需提交2023年年度股东大会审议[50][52][54][55][56][57][59][60][62][64][66] 分红规划 - 《公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》议案获董事会战略委员会与审计委员会通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[67][68][69][70]