安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）并根据相关上市交易所的上市规则及公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，其中包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资格的人 ...