安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 050 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场 结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 11 月 24 日向公司董事、 监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由 公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名， 本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》 及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布了《上市公司独立 董事管理办法》，公司根据该管理办法，结合公司实际情况，对公司 《独立董事工作制度》的内容 ...