证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 052 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产 业园会议室。 3.会议召集人：公司董事会 4.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月20日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月20日（星期三）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 5.现场会议主持人：公司董事长高志江先生 6.会议召开的合法、合规性：本 ...