证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 053 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第六次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现 场结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 12 月 19 日向公司董 事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会 议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 2.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资 金投资用途和投资规模不变的情况下，根 ...