公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事[11] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位含公司及4家子公司，资产和营收占合并报表总额100%[5] - 确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，如营收错报≥3%为重大缺陷[34] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应直接损失金额标准[37] 制度建设 - 建立风险评估体系，关注外部、运营和决策风险[14] - 采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[15][16] - 制定货币资金、融资、采购与付款等多项管理制度[19][20] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[18] - 建立三位一体成本管理控制体系[24] - 制定多项仓储、固定资产等管理制度[24][26] 生产管理 - 年度生产计划由总经理组织多部门会议确定[23] - 每月生产部召集相关部门制定下月生产计划[23]