证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-092 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规的规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...