证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-098 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）原独立董事王义华女 士已于 2023 年 12 月 12 日提交辞职报告，导致公司第三届董事会中独立董事人 数低于董事会成员的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-091）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会 委员的议案》，经提名委员会资格审查，董事会同意提名邹奇先生为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历 ...