本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体 董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件、 电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》 董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管 理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...