证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-013 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际 ...