深圳市信濠光电科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市信濠光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要性， 并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营等各环节的内部控制制度，保证了 公司业务活动的正常进行。 公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完善的内部控制制度和规范的业 务流程，具有较强的信息传递、沟通能力以及内部监督管理力度，使公司内部控 3 深圳市信濠光电科技股份有限公司 内部控制评价报告 制制度得到了有效执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关 ...