证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-003 张小泉股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中张新程先生、金志国先生、陈英骅先生、李元旭先生以通讯 表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过， 拟提名崔华波先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 ...