公司治理动态 - 张小泉于12月30日发布公告，宣布第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》[2]

公司人事变动 - 独立董事潘根峰因个人原因辞去公司独立董事、董事会战略决策委员会委员及提名委员会主任委员职务 其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效 辞任后不再担任公司及子公司任何职务 [2] - 非独立董事张新尧因公司内部工作调整原因辞去非独立董事、董事会战略决策委员会委员职务 其董事辞职自送达董事会之日起生效 辞去董事职务后仍继续在公司担任副总经理职务 [2] - 公司董事会于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议 审议通过补选董事议案 提名李子赫先生、王海江先生为非独立董事候选人 提名潘攀先生为独立董事候选人 [2]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查潘攀独立董事候选人资格[2] - 潘攀符合任职条件和具备履职能力[2] - 提名委员会同意提名潘攀为独立董事候选人[3] - 事项待董事会审议和2026年第一次临时股东会选举[3] - 审查意见于2025年12月30日发布[3]

人事变动 - 潘攀拟担任公司第三届董事会独立董事[2] 相关承诺 - 潘攀未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取证[2] - 承诺日期为2025年12月30日[4]

董事会人事变动 - 潘根峰辞独立董事等职务，张新尧辞非独立董事职务[2] - 上海兔跃呈祥提名潘攀为独立董事候选人[3] - 杭州张小泉集团和上海兔跃呈祥提名非独立董事候选人[5] 选举安排 - 2026年第一次临时股东会选1名非独立董事[6] - 当选需获同意票数最高且超出席股东表决权股份数二分之一以上[6]

独立董事提名 - 提名人提名潘攀为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加最近一次培训并取得[4] 任职合规情况 - 被提名人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 被提名人无相关限制情形及违规处罚记录[9][10] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[11] 声明时间 - 提名人声明于2025年12月30日作出[13]

独立董事候选人情况 - 潘攀为张小泉第三届董事会独立董事候选人[2] - 潘攀未取得培训证明，承诺参加培训获认可证明[3] - 潘攀及直系亲属不满足相关持股及任职条件[7][8] - 潘攀近12个月无特定情形，36个月未受相关处分[8][10] - 潘攀任独立董事的境内上市公司不超三家，在张小泉未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2025年12月30日[13]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月15日14:30[2] - 网络投票时间为1月15日[2] - 会议股权登记日为2026年1月12日[4] - 现场登记时间为2026年1月13日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00 [8] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00 [20] 提案相关 - 股东会召开10日前单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[4] - 本次股东会累积投票提案1.00从两位非独立董事候选人中选一位，应选人数1人[5] - 议案2.00为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[7] - 累积投票提案1.00采用差额选举，从两位非独立董事候选人中选举一位担任公司非独立董事[25] - 对累积投票提案1.00投票时，股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数1人[25] - 议案2.00为非累积投票提案，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理[26] 参会登记 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2026年1月13日16:00之前送达公司证券投资部办公室[22] - 参会股东登记表可通过信函、传真、电子邮件方式送达，公司不接受电话登记[22] 其他 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 普通股投票代码为351055，投票简称为“小泉投票”[17] - 股东网络投票需按相关细则办理身份认证[21] - 授权委托书下载或按格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[26] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[27]

会议安排 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年12月30日召开[2] - 公司将于2026年1月15日14:30召开第一次临时股东会[7] 人员提名 - 提名李子赫、王海江为非独立董事候选人[4] - 提名潘攀为独立董事候选人[5] 股东会信息 - 第一次临时股东会将以累积投票差额选举1名非独立董事[3] - 采用现场与网络投票结合，地点在浙江杭州富阳[7]

人员变动 - 2025年9月25日公司聘任夏乾良为董事会秘书[2] - 近日夏乾良取得培训证明正式履职[3] 联系方式 - 董事会秘书电话0571 - 88153668[3] - 传真0571 - 88153677[3] - 邮箱zxqzq@zhangxiaoquan.cn[3] - 地址为浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号13层[3]