证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-004 张小泉股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日披露了《关 于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-044）。姚宇先生因个人原因向公司董 事会申请辞去公司董事职务，原定任期为 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。辞职后，姚宇先生不再担任公司任何职务。 为保证董事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第 十八次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董 事会提名委员会提名及资格审核通过，公司董事会同意提名崔华波先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 附件： 本次非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数未超过公司董事总数的二分之 ...