证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-008 张小泉股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中张新程先生、金志国先生、余景选先生、陈英骅先生、李元 旭先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力， ...