证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-018 张小泉股份有限公司 经审议，董事会一致同意：聘任张新尧先生、王现余先生担任公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中张樟生先生、张新程先生、金志国先生、余景选先生、陈英骅 先生、李元旭先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...