会议情况 - 2023年董事会应出席4次，实际出席4次[5] - 2023年股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 2023年提名委员会召开1次[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次[6] - 2023年审计委员会召开5次[8] 未来计划 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 制度修订 - 2023年10月26日修订《独立董事工作细则》[9] 议案决策 - 2023年4月14日第二届董事会十四次会议对多项议案发表同意意见[11] - 2023年8月28日第二届董事会十五次会议对相关议案发表同意意见并专项说明[12] 合规情况 - 审计委员会与内审部门定期沟通内审计划及内控情况[13] - 应披露关联交易按规定履行程序，未损害股东权益[18] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项[19] - 报告期内公司未发生被收购情况[20] - 财务信息真实准确完整[21] - 2023年度会计师事务所续聘程序合规[22] - 聘任高级管理人员履行必要程序，候选人具备资格[25] - 董事及高管薪酬制定合理，未损害股东利益[26]