会议安排 - 第二届董事会第二十一次会议于2024年4月25日召开，通知4月15日发出[2] - 公司董事会同意于2024年5月20日14：00召开2023年度股东大会[35] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多数议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][9][10][11][13][14][16] - 《关于<董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》表决同意6票，关联董事回避表决[5] - 《关于2024度日常关联交易预计的议案》表决同意7票，关联董事回避表决[12] 议案审议 - 《2023年年度报告》等议案尚需提交2023年度股东大会审议[3][4][8][9][13] - 《2023年年度报告》等议案已通过第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议[3][8][9] - 《关于2024度日常关联交易预计的议案》已通过第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议[12] 人员相关 - 独立董事余景选、陈英骅、李元旭将在2023年度股东大会上进行述职[4] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] - 2024年度独立董事每人每年津贴10万元（税前）[18] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案，表决同意7票[20] - 提名张新程等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[24] - 提名程前等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[27] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》议案，表决同意9票[29][30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意9票，尚需提交2023年度股东大会审议[31] - 多项工作细则和管理制度修订议案表决同意9票[32][33] 其他事项 - 拟为公司及董监高购买责任保险[21] - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决同意9票[22]