内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价依据国家法规及公司体系文件[6] - 评价程序含制定方案、现场测试等[7] - 纳入评价范围包括公司及下属分子公司[8] - 评价重点关注五大内控基本因素[9] 公司治理与制度建设 - 董事会下设战略决策委员会负责中长期战略[10] - 公司建立完善风险评估体系定期评估风险[15] - 制定销售与收款、采购管理制度[16][18] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[28][30] - 设立岗位对合同法律事务风控管理[20] - 严格执行会计税收法规，建立财务会计制度[21] - 建立信息披露管理制度[22] - 出资人对子公司重大事项监督管理并审计[23] - 明确对外信息披露职责[24] 信息化建设 - 公司建立覆盖多业务领域信息化平台[25]