公司基本信息 - 公司为张小泉股份有限公司，于2021年9月6日在深交所创业板上市，首次发行3900万股[5][140] - 公司注册资本15600万元，股份总数15600万股，每股面值1元[6][12] 股份相关 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[34][36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[76] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1人[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[100] 财务相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[108] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[118]