证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-038 张小泉股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，并提请 2023 年度股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张新程先生、张新尧先生、 金志国先生、夏乾良先生、崔华波先生、王现余先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件 1），同意提名程前女士、牛宇龙先生、张子君女士 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中张子君女士为会 计专业人士。 女士、牛宇龙先生 ...