一、利润分配方案基本情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-029 张小泉股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、利润分配方案的合法性、合规性 根据《公司章程》规定，公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法 律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司本次利润分配方案符合《公司法》 《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合 公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《首次公开发行股票并在创业板上 市后三年股东分红回报规划》等相关承诺。 公 司 2023 年 度 ...