董事会选举 - 选举张新程为第三届董事会董事长[3] 人员聘任 - 聘任崔华波为公司总经理[6][7] - 聘任张新尧、王现余为副总经理[8][9] - 聘任王现余为财务总监[10] 职责代行 - 指定董事长张新程代行董事会秘书职责，不超3个月[11] 公司变更 - 同意变更经营范围、修订《公司章程》并办工商变更登记，待股东大会审议[12][13] 会议安排 - 2024年6月13日14:30召开2024年第二次临时股东大会[14]