证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-048 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生 主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 张家港海锅新能源装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘 要》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况 ...