关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-057 张家港海锅新能源装备股份有限公司 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议决定于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次临 时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...