张家港海锅新能源装备股份有限公司 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-065 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制 度》相应条款进行修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。 修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 11 月 13 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 11 月 23 日 ...