一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2023 年 11 月 20 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董 事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-066 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-067）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...