证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-068 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事 长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 1 修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《董事会审计委员会实施细则》。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 为了积极拓展海外市场，增强 ...