证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-047 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 9 月 27 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董 事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》 2024 年 2 月 19 日至 10 月 8 日，公司实际回购股份成交总金额已达到第三届 董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》规定的回购资 金总额下限，符合相关法律、法规及回购股份方案的要求。本次提前终止回购公 司股份事项符合相关法律、法规及 ...