证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-046 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 7 月 10 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时监事会会议应在会议 召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议 为紧急临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进 行了说明。因此，本次临时监事会通知符合相关规定。 二、监事会会议审议 ...