证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-041 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际现场出席董事 8 人。 会议由董事长唐伟忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...