第一章 总则 第一条 为加强杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化 解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制制度 第二章 基本要求 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； 第四条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （三）保障公司资产的安全； （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策 等。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司 内层层分解和落实。 第三条 公司按 ...