证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-063 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 证券事务代表的公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代 表监事，与公司于 2023 年 11 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议、第 三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委 员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计 负责人审计部经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意 见。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 8 ...