制度建设 - 2023年度修订更新《公司章程》等制度文件[7] - 2023年度审议通过新修订的《内部审计制度》[11] - 2023年修订更新《对外投资管理制度》[22][23][24] 内部控制 - 对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 建立交易授权等控制程序保证目标实现[13] 募集资金 - 2021年9月签署《募集资金三方监管协议》[26] - 2023年9月募投项目完成，专户注销协议终止[26] 缺陷认定 - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷认定标准[28][30] 其他 - 内部控制自我评价报告签字日期为2024年4月1日[35] - 董事长（已获授权）为唐伟忠[35]