证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-059 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 五次会议审议事项，决定于2023年12月13日（星期三）召开公司2023年第二次临时 股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体 事项如下： 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 4、现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午15:00 网络投票时间：2023年12月13日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月13 日上午9:15-9:25，9 ...