证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议。 会议通知已于2026年4月23日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集 并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事任期满六年辞任 暨补选独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事黄和发先生提交的辞职报告，因其在公司连续 任职满六年，根据独立董事任职期限相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专 门委员会委员职务。由于黄和发先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-043 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第十 四次会议审议事项，决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临 时股东会，对董事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事 项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-040 关于调整2022年限制性股票激励计划 权益数量和授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开了第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划权益 数量和授予价格的议案》，根据《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）规定以及 公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会对2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的权益数量及授予价格进行调整。现将有关事项说明如 下： 江苏新瀚新材料股份有限公司 激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意 的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<江苏新瀚新材 料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江 苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票 ...

第三个归属期归属条件成就的公告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-042 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 公司分别于2022年12月13日、2022年12月30日召开第三届董事会第八次会议、 1 本次符合归属条件的激励对象人数：27人 限制性股票拟归属数量：82.3875万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 本次归属价格：5.24元/股 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏新瀚新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下： 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开了第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期归属条件成就的议案》，根据《江苏新瀚新材料股份有限公司 2022年 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票及首次授予部分第三个归属期归属激励对象名单进行了核 查，现发表核查意见如下： 一、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会核查后认为：公司本次作废部分已授予尚未归 属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《江苏新瀚新 材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程 序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-041 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）2022年12月15日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表 决权的公告》，独立董事孙志刚先生作为征集人就公司拟定于2022年12月30日召开 的2022年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 （三）2022年12月15日至2022年12月24日，公司对本次激励计划首次授予激励 对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本 次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。公司于2022年12月26日披露了 《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》。 （四）2022年12月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划权益数量和授予价格调整、 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划权益数量和授予价格调整、首次授予部分第三个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有限 公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）委托，作为公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人唐婉虹的个人履历等相关资料， 未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得 担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为江苏新瀚新材料股份 有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员会委员，我们对拟提名为公司第 四届董事会独立董事候选人的相关资料进行审核，发表书面审核意见如下： （以下无正文） 董事会提名委员会委员 2026 年 4 月 29 日 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

收入和利润（同比） - 营业总收入为1.145亿元，同比下降1.0%[19] - 营业收入为1.145亿元，同比下降1.04%[5] - 净利润为1574万元，同比下降2.8%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1574万元，同比下降2.76%[5] - 加权平均净资产收益率为1.32%，同比下降0.08个百分点[5] - 基本每股收益为0.09元，与上期持平[21] 成本和费用（同比） - 营业总成本为9786万元，同比下降4.0%[19] 其他损益类项目（同比） - 扣除非经常性损益的净利润为1338万元，同比增长11.56%[5] - 投资收益为291万元，同比下降40.1%[19] - 投资收益为291万元，同比下降40.09%[8] - 信用减值损失为-172万元，同比扩大100.7%[20] - 信用减值损失为-172万元，同比增加100.63%[8] 经营活动现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为78.3万元，同比下降70.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为78.35万元，同比大幅下降70.72%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5791万元，同比下降10.5%[22] 投资活动现金流（同比） - 投资活动产生的现金流量净额为4453.57万元，较上期的678.00万元大幅增长557%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为4454万元，同比大幅增长556.87%[8] - 投资活动现金流出小计为4.1046亿元，较上期的5.4308亿元下降24.4%[23] - 投资支付的现金为3.92亿元，较上期的5.30亿元下降26.0%[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为1061.84万元，较上期的1308.23万元下降18.8%[23] - 处置固定资产等收回的现金净额为3.47万元[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.00万元[23] - 取得子公司支付的现金净额为772.96万元[23] 现金及等价物变化（同比/环比） - 现金及现金等价物净增加额为4346.93万元，较上期的974.33万元增长346%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.5470亿元，较期初的1.1123亿元增长39.0%[23] 主要资产项目（较期初） - 货币资金为1.567亿元，较期初的1.142亿元增长约37.1%[15] - 货币资金为1.567亿元，较上年末增长37.19%[8] - 交易性金融资产为5.2亿元，较期初的5.8亿元减少10.3%[15] - 应收账款为1.014亿元，较期初的0.687亿元增长约47.6%[15] - 应收账款为1.014亿元，较上年末增长47.59%[8] - 存货为0.584亿元，较期初的0.514亿元增长约13.5%[15] - 在建工程为0.637亿元，较期初的0.566亿元增长约12.4%[16] 负债与权益（较期初） - 流动负债合计为0.775亿元，较期初的1.002亿元下降约22.6%[16] - 负债合计为8.52亿元，较期初下降21.5%[17] - 归属于母公司所有者的权益合计为12.04亿元，较期初增长1.5%[17] 公司总资产（较期初） - 公司总资产为12.89亿元，较期初的12.95亿元略有下降[15][16] 股权结构 - **前两大股东严留新和秦翠娥合计持股40.03%**，分别为22.55%（39,440,544股）和17.48%（30,570,150股）[11] 公司战略与项目进展 - **公司计划推进向特定对象发行A股股票**，相关议案已获审议通过[13] - **公司已签署南京江北新材料科技园项目投资入园协议**，项目正在推进中[13] 报告说明 - 公司第一季度财务会计报告未经审计[24]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会现就提名唐婉虹为江苏新瀚新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...