募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金62000万元，净额55475.85万元[2] - 超募资金15075.85万元，用于“年产8000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”[5][6] 项目投资与进度 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”总投资额由35400万元调至50664万元[6] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”完成时间延至2024年12月31日[6] - 截至2023年12月31日，“年产8000吨芳香酮及其配套项目”累计投入27584.35万元，“建设研发中心”累计投入2570.18万元，补充流动资金累计投入10000万元[8] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”一、二车间已投产，新增产能5600吨/年[9] 项目变更 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间拟调整产品，苯乙酮减少500吨，DPS减少500吨，1,2 - 己二醇增加1000吨[13] - 变更后“年产8000吨芳香酮及其配套项目”募集资金投资41164万元，“建设研发中心”4500万元，补充流动资金10000万元[16] - 募投项目二期工程三车间产品变更已向政府投资主管部门履行备案程序[16] - 本次变更不涉及实施地点、主体、方式和投资总额变更，不损害股东利益[11] 市场情况 - 公司作为HAP生产厂家，已与部分国内外知名化妆品配方企业建立稳定合作关系[21][26] - 项目建成后将发挥公司技术和规模化优势，有望实现化妆品用己二醇进口替代[22][26] 会议审议 - 2024年5月30日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过部分募投项目变更议案[28] - 2024年5月30日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过部分募投项目变更议案[29] - 监事会认为项目调整不涉及改变募集资金用途和损害股东利益，同意提交股东大会审议[30] - 保荐机构认为项目变更不涉及改变募集资金用途和损害股东利益，对变更事项无异议[31][32]