证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-024 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 该议案已经审议委员会审议通过。 具体内容详见公司2024年8月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度募集资金存 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第二十次会议。 会议通知已于2024年8月12日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，为董事闫博和李国伟先生。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...