证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司目前董事会构成及任职情况及未来发展，公司决定提前进行董事 会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名 王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、张金浩先生、张国强先生、黄 紫云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名覃予女士、 罗英武先生、沈海鸥先生为公司第四届董事会独立 ...