证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-001 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 25 日上 午 10:00 以现场与通讯表决相结合的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通讯 表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张 敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 1 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制， ...