内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.86%[7] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[13] - 董事会下设审计委员会，授权内审机构负责内控评价[5] 社会责任 - 联合基金会为600名肢体残疾患者提供轮椅及护理床[17] - 为4800多名听力问题人员提供救助和服务[18] - 支持3家单位援建专业纯音测听室[18] - 荣获“2023年度公益企业”[19] 风险管理与制度建设 - 建立持续信息搜集程序，关注7类风险[20] - 制定《全面预算管理制度》及流程[25] - 引进SRM系统提升供应商管理能力[26] - 修订四个模块管理规定[29] - 制定《资金管理内控手册》[31] - 采用资产管理系统管理固定资产[32] - 规范对外投资工作流程[35] - 制定《关联交易管理办法》[36] - 制定研发管理流程[37] - 规范财务报告编制及报送流程[38] - 制定制度加强对控股子公司管理并专项审计[39][40] - 制定《募集资金管理制度》[41] 其他说明 - 涉及上一年度内部控制缺陷整改情况[42] - 涉及本年度内部控制运行及下一年度改进方向[42] - 涉及其他重大事项说明[42]